Política de KYC y AML en Roobet

Roobet implementa procesos de verificación de identidad y controles contra el lavado de dinero para confirmar la identidad de sus usuarios, prevenir el fraude y combatir los delitos financieros. A continuación se detallan los principios que guían estas obligaciones regulatorias:

• Garantía de juego limpio para todos los usuarios registrados.
• Protección de la seguridad del usuario y de sus datos personales.
• Transparencia en el manejo de la información y las transacciones.
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades competentes en Argentina.
• Prevención del uso de la plataforma para actividades ilícitas o sospechosas.

Todo nuevo usuario deberá completar el proceso de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funcionalidades de la plataforma. Durante este proceso de control, podrán solicitarse los siguientes tipos de documentación:

• Documento de identidad oficial con fotografía emitido por autoridad gubernamental (DNI, pasaporte u otro documento equivalente).
• Comprobante de domicilio actualizado que acredite la residencia declarada por el titular de la cuenta.
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para realizar depósitos o retiros.
• Documentación adicional en caso de que las medidas de seguridad o los requisitos regulatorios lo requieran.

Roobet aplica un conjunto de controles internos destinados a prevenir el lavado de dinero y toda actividad ilegal que pueda comprometer la integridad de la plataforma. Entre las principales medidas de seguridad implementadas se incluyen:

• Monitoreo continuo de transacciones y actividad sospechosa en las cuentas de los usuarios.
• Sistemas automatizados de detección de patrones inusuales o indicadores de riesgo.
• Debida diligencia reforzada aplicada en situaciones o eventos de alto riesgo.
• Revisión exhaustiva de transferencias de gran volumen o de características atípicas.
• Puntuación de riesgo asignada a perfiles de usuario según su comportamiento transaccional.
• Verificación contra listas de sanciones internacionales y detección de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
• Reporte a las autoridades regulatorias competentes cuando la normativa vigente así lo exija.

Existen restricciones específicas orientadas a sostener la integridad de los controles de verificación y protección de cuenta. Las siguientes conductas están expresamente prohibidas para todos los usuarios:

• Crear o utilizar múltiples cuentas bajo una misma identidad o con identidades distintas.
• Presentar documentos falsificados, alterados o pertenecientes a terceros durante el proceso de verificación.
• Intentar utilizar la plataforma para canalizar fondos de origen ilícito o realizar operaciones de lavado de dinero.
• Manipular el sistema mediante prácticas desleales o fraudulentas que afecten el juego limpio.
• Ceder, vender o transferir el acceso a una cuenta registrada a otra persona.
• Utilizar métodos de pago que no pertenezcan al titular de la cuenta o que correspondan a terceros no autorizados.
• Proporcionar información falsa o inexacta durante el registro o en cualquier instancia de verificación de identidad.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta política dará lugar a medidas de cumplimiento inmediatas por parte de la plataforma. Según la gravedad del caso, las acciones aplicables pueden incluir la suspensión temporal o permanente de la cuenta, el congelamiento o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o ganancias obtenidas en contravención de las normas, y el reporte del caso a las autoridades competentes cuando la normativa de obligaciones de reporte así lo establezca.

Cada titular de cuenta tiene la obligación de mantener sus datos personales actualizados y de garantizar que la información proporcionada a la plataforma sea veraz y completa en todo momento. Los usuarios deben completar el proceso de verificación de identidad dentro de los plazos indicados y responder a cualquier solicitud de documentación adicional de manera oportuna. El uso de métodos de pago propios es un requisito indispensable; no está permitido operar con instrumentos financieros pertenecientes a terceros. Asimismo, si un usuario detecta actividad sospechosa en su cuenta o tiene conocimiento de posibles irregularidades, deberá comunicarlo a la plataforma a la brevedad. El cumplimiento de estas responsabilidades contribuye directamente a la protección de la cuenta y a la seguridad de toda la comunidad de usuarios.

Roobet sostiene un entorno de juego justo y transparente, orientado a proteger los intereses de cada usuario y preservar la integridad de la plataforma. Los principios que rigen este compromiso son los siguientes:

• Cumplimiento de los estándares de verificación de identidad y prevención del lavado de dinero establecidos por la normativa vigente.
• Confidencialidad y protección de los datos personales de acuerdo con las leyes aplicables en Argentina.
• Monitoreo permanente orientado a la detección de actividad sospechosa y conductas irregulares.
• Prevención activa de la manipulación del sistema y de cualquier comportamiento contrario al juego limpio.
• Asistencia al usuario en materia de seguridad y cumplimiento normativo a través de los canales oficiales de soporte.
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y sus usuarios para mantener un entorno seguro y confiable.
• Condiciones igualitarias de acceso y participación para todos los usuarios registrados en la plataforma.